You are viewing the translated version of सुच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरण राख्ने.
Section 95
सुच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरण राख्ने
(१) सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरण राख्दा देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरी राख्नु पर्नेछ:-
(क) पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति,
(ख) पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति,
(ग) छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति,
(घ) अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति,
(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची पछिल्लो पटक उच्च पदस्थ पदबाट हटेको मितिले जोखिमका आधारमा कम्तीमा पनि दश वर्षसम्म राख्नु पर्नेछ।
(क) पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति,
(ख) पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति,
(ग) छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति,
(घ) अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति,
(ङ) अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूची पछिल्लो पटक उच्च पदस्थ पदबाट हटेको मितिले जोखिमका आधारमा कम्तीमा पनि दश वर्षसम्म राख्नु पर्नेछ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१
Chapter - 2
Section 3: ग्राहक पहिचान विधुतीय माध्यमबाट गर्न सक्नेSection 4: ग्राहकको पहिचान गर्दा लिनु पर्ने अन्य विवरणSection 5: ग्राहकको पहिचान गर्न कागजातको जाँचबुझ गर्नु पर्नेSection 6: वास्तविक धनीको पहिचानSection 7: ग्राहक पहिचान सम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्डSection 8: बृहत् ग्राहक पहिचान; (१) सूचक संस्थाले उच्च जोखिम देखिएको ग्राहकको हकमा बृहत् ग्राहक पहिचान गर्दा देहाय बमोजिमका कुनै वा सबै उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछSection 9: सरलीकृत ग्राहक पहिचान हुन नसक्नेSection 10: व्यावसायिक कारोबार तथा खाता सम्बन्धी व्यवस्थाSection 11: आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थाSection 12: वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) र विद्युतीय माध्यम सम्बन्धी व्यवस्थाSection 13: कारोबार गर्न नहुनेSection 14: बहुमूल्य धातु वा वस्तु मानिनेSection 15: इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी वा इक्विटि फण्डले गर्ने काम कारबाही सम्बन्धी थप व्यवस्थाSection 16: लेखापरीक्षकले शङ्ास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन दिनु पर्नेSection 17: जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गर्नेSection 18: अभिलेख तथा स्वचालित संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था
Chapter - 4
Section 24: वित्तीय जानकारी इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकारSection 25: सम्प्रेषित सूचना स्रोत (इन्टेलिजेन्स) को रूपमा प्रयोग गर्नु पर्नेSection 26: सूचना आदानप्रदान गर्न सक्नेSection 27: बित्तीय जानकारी इकाईको सङ्गठन संरचनाSection 28: क्तिीय जानकारी इकाईको प्रमुखको नियुक्तिSection 29: वित्तीय जानकारी इकाईमा खटिने कर्मचारीको योग्यताSection 30: बिदाको स्वीकृतिSection 31: तालिम वा भ्रमण काजको स्वीकृतिSection 32: वित्तीय जानकारी इकाई प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्नेSection 33: कर्मचारी परिचालन, जवाफदेहिता र प्रोत्साहनSection 34: बित्तीय जानकारी इकाईको बजेटSection 35: कारोबार रकमको सीमाSection 36: विद्युतीय माध्यमबाट विवरण पेस गर्ने
Chapter - 5
Section 37: उजुरी वा सुचना दर्ता गर्नु पर्नेSection 38: प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्नेSection 39: अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेSection 40: संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्था; (१) विभागको प्रमुखले ऐनको दफा १४कSection 41: सम्पत्ति तथा साधनको पहिचान तथा खोजतलासSection 42: सम्पत्तिको स्रोत माग गर्नेSection 43: हिरासतमा राख्न सक्ने अवधिSection 44: सम्पत्ति तथा साधनको रोक्का वा नियन्त्रणSection 45: विशेष अनुसन्धान विधिSection 46: रोक्का तथा फुकुवाको अभिलेख राख्नेSection 47: रोक्का, नियन्त्रण र जफतको विवरण पठाउनु पर्नेSection 48: मुद्दा दायर गर्नेSection 49: मागदाबीSection 50: बित्तीय जानकारी इकाईबाट प्राप्त सूचना उल्लेख गर्न नपाइनेSection 51: अवधिको गणनाSection 52: करयोग्य सम्पत्तिको बिवरण पठाउनेSection 53: कर सम्बन्धी कसूर यकिन गर्नेSection 54: मार्गदर्शनमा समावेश गर्नु पर्नेSection 55: अस्वाभाविक सम्पत्ति उपरको निर्णयSection 56: निलम्बनको जानकारी दिनु पर्नेSection 57: रोक्का फुकुवा, सम्पत्ति वा साधन फिर्ता गर्नेSection 58: बदनियतपूर्वकको अनुसन्धान बा अभियोजनको उजुरी पठाउनेSection 59: तामेली राख्न सकिनेSection 60: सूचनाको विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्राथमिकताSection 61: प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया र ढाँचा अवलम्बन गर्नेSection 62: विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने
Chapter - 6
Section 63: सूचीकृत गर्नेSection 64: सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्नेSection 65: सम्पत्ति तथा कोष प्राप्त वा प्रयोग सम्बन्धमाSection 66: प्राकृतिक व्यक्तिले सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्ने प्रक्रियाSection 67: सूचीबाट हटाउनेSection 68: सम्पत्ति वा कोषमा छुट वा फुकुवा गर्ने प्रक्रियाSection 69: सूचक संस्था वा अन्य निकायको दायित्वSection 70: अनुगमनSection 71: निर्दोष तेस्रो पक्षको हित संरक्षणSection 72: न्यूनतम खर्च फुकुवा गर्नेSection 73: रोक्का वा फुकुवाको विवरण दिनु पर्नेSection 74: समिति गठन गर्न सक्नेSection 75: आमबिनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तार
Chapter - 10
Section 86: बिभागको काम, कर्तव्य र अधिकार; (१) ऐनमा उल्लेख गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्तSection 87: प्राविधिक समितिSection 88: प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारSection 89: एकीकृत अभिलेख राख्नेSection 90: स्वार्थ बाझिएमा संलग्न हुन नहुनेSection 91: भन्सारमा उद्घोषण गर्नु पर्नेSection 92: गैरनाफामूलक संस्था “सम्बन्धमाSection 93: तालिमको मापदण्डSection 94: जोखिम मूल्याङ्कनSection 95: सुच्च पदस्थ व्यक्तिको विवरण राख्नेSection 96: जानकारी दिनु पर्नेSection 97: जानकारी माग्ने माध्यमSection 98: जरिबाना वा कारबाही सम्बन्धी कार्यविधिSection 99: कार्यविधि वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेSection 100: जानकारी गराउनेSection 101: अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेSection 102: खारेजी र बचाउ